银行打击整治养老诈骗工作总结（精选8篇）
银行打击整治养老诈骗工作总结（精选8篇）
银行打击整治养老诈骗工作总结 篇1
为进一步开展打击整治养老诈骗专项行动相关工作，提升公众风险防范意识，根据人民银行、银保监会的总体部署，落实省、市行工作要求，中国工商银行郊区支行积极开展打击整治养老诈骗专项宣传行动。
在活动开始前，我行积极组织员工学习文件精神及活动内容，研究部署活动工作，成立了专门的工作小组，明确分工，落实责任，制定活动方案。
一、以厅堂为宣传主阵地，线上线下广泛开展“打击整治养老诈骗专项行动”的宣传。
1.以营业网点为宣传阵地，向过往市民普及金融知识，提高社会公众对投资养老、以房养老等各类以“养老”为名的养老诈骗违法犯罪活动的防范意识，引导老年群体识别非法金融广告，明辨陷阱套路，守护老百姓的“养老钱”。
2.活动中，厅堂客服经理在大厅门囗设立金融服务咨询专岗，通过电子屏幕滚动播出宣传图片，向来网点办理业务的客户进行金融知识、提防集资陷阱宣传。同时向客户发放“存款保险”宣传折页，向储户介绍存款保险条例的意义、作用、保障范围和偿付限额等，帮助客户理解存款保险的内涵以及存款保险制度对金融消费者的保护作用。
二、开展打击整治养老诈骗专项行动的主题宣传活动
我行积极开展沙龙座谈宣传活动。就近年来老人频频遭遇诈骗事件的现象，向老年群体宣传安全用卡知识、防范网络通讯诈骗技巧等，引导老年客户拒绝高利诱惑，远离非法集资，确保资金安全，增强老年群体的自我防范能力。同时也会普及智能设备的使用，帮助老年人跨越“数字鸿沟”，让广大老年人更好地适应并融入智慧社会，享受美好金融生活。金融知识宣传员通过现场讲解、提问互动等老年人喜闻乐见的形式耐心细致的回答老年客户提出的问题，得到了老年客户的一致好评。
三、走出厅堂，重点深入周边扩大宣传范围
我行组织全体员工深入周边社区、超市和广场，通过发放宣传折页，张贴宣传海报及条幅等方式，积极主动向客户及周边商户、居民普及打击整治养老保险专项行动的相关知识，提高社会公众的防范意识，赢得了一致称赞和好评。
银行打击整治养老诈骗工作总结 篇2
为深入践行以人民为中心发展思想，积极回应老年群体迫切愿望，汕头公安扎实推进打击整治养老诈骗专项行动，重拳打击养老诈骗违法犯罪，集中整治养老领域涉诈问题，精准增强老年群体识骗防骗能力，坚决守护好老百姓的“养老钱”，为老年人安享幸福生活营造良好社会环境。
“短期即可升值，公司代卖稳赚不赔”“积累足够消费积分，每月享受分红”“购买任意藏品可抽奖，百分百中奖赢超级大礼”……这些诱人宣传的背后，其实是针对老年人的精准诈骗。
6月2日，警方破获一起针对老年群体的诈骗案，一家公司以“保本付息、积分兑换、每月分红”为噱头，引诱老人购买劣质纪念币、纪念钞、玉器等，坑了老人的“养老金”，警方抓获犯罪嫌疑人22人，涉案金额100余万元。
接下来，我们用漫画的方式看一看常见的针对老年人的诈骗套路：
针对老年人实施的诈骗层出不穷，收好这份“老年人防诈骗”指南，转发或转述给家里长辈，帮助他们远离养老诈骗。
1、要保持良好健康的心理状态
一定要保持清醒的头脑，维持和坚定自己正确思想和理念，不贪图小利，不轻信他人谎言，牢记世上“没有免费的午餐”。
要克服贪欲的心理，打消“用小钱赚大钱”“吃小亏占大便宜”或“不劳而获”的念头，看好自己的钱袋子，凡是有人让你出钱的时候，一定要多一个心眼儿，不能轻易将自己的钱拿出来、送出去。
2、开阔眼界，关心社会
平时多关注各种新闻媒体、社区内黑板报、宣传栏、标语等宣传，了解当前多发的各类诈骗手法，提高警惕，加强对诈骗伎俩的识别能力。
3、远离和排斥可疑人员
现在有些骗子常常主动与老年人打招呼，套近乎，同时表现得很热情，此时有的老年人就容易放松警惕。因此，千万不要和“陌生人”过于亲密，以免上当受骗。
4、不要轻易付钱
凡是要用到钱的时候，不要相信骗子那些“不要告诉任何人”的鬼话，自己拿不定主意时，找老伴、孩子或找自己信得过的邻居和朋友，以及找社区工作人员，向他们通报情况，征求意见，商量对策，需要报警时要坚决。
尤其是如果需要银行转账，一定要警惕，不可一个人去办理此事，要与家人商量，到银行后一定要征询银行工作人员意见，不要轻易汇款。
银行打击整治养老诈骗工作总结 篇3
分行结合本行工作实际制定实施方案，统筹推进打击整治养老领域非法集资专项行动。加强涉及养老领域的各类账户监测、识别、排查和管理，严格执行大额和可疑交易报告制度，提升监测预警精准度和实效性，对涉及养老领域非法集资和资金异常流动的账户认真分析，发现涉及养老领域的非法集资犯罪的相关线索和资金异动情况及时报告。
在推介涉及“养老领域”的各类金融产品时，做到解释到位，做好风险提示，重点关注中老年客户的开卡办理、资金往来、大额资金账户交易频繁等异常情况，仔细了解交易背景，如购买理财产品时严格遵循中老年客户真实意愿，核实老年人资金用途情况，必要时核对相应的佐证资料，确保监测排查结果真实可靠，实现在银行端进行诈骗的前期堵截，切实杜绝养老金融诈骗案例的发生。
同时，该行结合当前各类高发的涉及养老电信网络诈骗案例，采取“线上线下”相结合的宣传方式，营造浓厚宣传氛围。
一是利用“LED”游走字幕持续每日滚动发布播放防范养老诈骗的公益广告、动漫视频。并在营业网点放置宣传册、张贴“国家反诈中心APP”下载二维码、小区微信群发送反诈知识链接、悬挂宣传横幅的方式开展多内容的宣传，组织专业人员向老人们详细讲解犯罪分子的诈骗手段。
二是市分行在甘州城区中老年经常聚集的各公园广场、社区、集市、农贸市场等人群集聚地悬挂横幅、摆放展板、发放宣传册的方式向广大老年人进行宣传。并结合业务营销通过“敲门行动”，积极宣传开展涉老反诈宣传进社区、进学校活动，迅速掀起涉老反诈宣传热潮，全方位、全覆盖开展打击整治养老诈骗专项工
银行打击整治养老诈骗工作总结 篇4
为贯彻落实中央、省、市、区关于打击整治养老诈骗专项行动决策部署要求，引导广大老年群体增强自我保护意识和能力，维护老年人合法权益，最大限度保障他们的财产安全。近日，xx区老干部局积极开展养老诈骗宣传教育活动，为老干部安享幸福晚年营造良好社会环境。
一是举办讲座，宣传走“新”更走“心”。
举办养老诈骗专题宣传讲座1期，邀请70余名离退休老干部参加，教育引导帮助老干部提高识骗防骗能力，提醒老干部不要贪图一时的小便宜，不要轻信陌生人的诱惑，要时刻保持清醒头脑，遇事多与子女商量，遇到紧急情况要及时报警。同时，鼓励老同志参与到打击整治养老诈骗专项行动中来，举报身边发现的涉养老诈骗的犯罪线索和违法犯罪行为，并现场帮助老同志下载安装了“国家反诈中心”APP。切实提高了老同志识骗意识和防范能力，有效地防止诈骗在老年人身上发生。
二是拉近距离，教育走“身”更走“深”。
邀请老干部广泛参与，深入基层开展的养老诈骗宣传活动7次，通过面对面宣传、印发宣传册、养老诈骗法律咨询、入户走访等形式，强化了广大老年群众防养老诈骗的意识，提高了识骗防骗能力，形成“人人识骗、人人防骗、人人拒骗”的良好氛围。宣传共走进300余户家庭，受益群众20__余人次，发放反诈宣传册3000余册。通过不断壮大养老诈骗正面宣传声势，进一步营造了全民防范养老诈骗浓厚的社会氛围。
三是拓宽渠道，活动走“识”更走“实”。
组织全区各级各单位对老干部进行养老诈骗线索排查，据统计，在老干部群体中无1例养老诈骗案例发生。同时要求对本单位老干部开展养老诈骗宣传，对行动不便的要“送学上门”、居住外地的要电话宣传，确保此次宣传活动不漏一人，要充分利用微信、QQ群等平台，转发养老诈骗相关讯息，确保养老诈骗入脑入心，将防诈、反诈信息带到更多老人身边。截至目前，共开展各类宣传教育活动近百次，惠及1000余名老干部。进一步加强了老干部防范意识和自我保护意识，共同构筑起防范诈骗的自身防线。
通过养老诈骗宣传教育系列活动的开展，有效的保障了老年群体的切身利益。下步，xx区将继续紧盯目标任务，坚持问题导向，持续加大防范养老诈骗宣传力度和涉诈问题线索排查打击力度，全力守护老年人“钱袋子”，努力营造“不敢骗、不能骗、骗不了”的社会氛围，不断提升老年群体的获得感、幸福感、安全感。
银行打击整治养老诈骗工作总结 篇5
5月26日上午，xx市检察院召开党组（扩大）会议，研究制定《xx市检察机关打击整治养老诈骗专项行动实施方案》，对xx市检察机关开展打击整治养老诈骗专项行动进行了安排部署。xx市检察院党组书记、检察长尹玉海主持会议并讲话。
会议传达学习了中央和省市委打击整治养老诈骗专项行动部署推进会精神和《全省检察机关打击整治养老诈骗专项行动实施方案》《xx市关于开展打击整治养老诈骗专项行动实施方案》，分析讨论xx市养老诈骗违法犯罪风险隐患和检察机关办理相关案件情况。各副检察长、政治部主任和检委会专职委员结合分管的业务作了发言，各业务部门负责人参加了讨论。
会议决定成立专项行动领导小组，统一指挥专项行动工作，从扎实抓好宣传发动、依法严惩养老诈骗的犯罪、协同开展整治规范三个环节，推进xx市检察机关专项行动。通过宣传发动群众，畅通举报渠道，有效回应群众诉求；通过培育、收集、编发典型案例，开展以案释法警示教育，发放宣传册、开展现场普法，让涉老反诈宣传进社区、进超市、进公园、进广场、进家庭，提高人民群众识骗防骗意识；通过突出打击重点，适时提前介入，严把事实关、证据关、程序关和法律适用关，依法严惩养老诈骗的犯罪；通过督促公安机关依法扣押、查封、冻结涉案资产，督促引导犯罪嫌疑人退赃退赔，全力追赃挽损，针对养老重点领域探索开展公益诉讼，最大限度降低被害人损失；通过主动分析研判养老诈骗案件发生背后的原因，查找发现养老领域存在的管理漏洞和风险隐患，及时向其他行政机关通报情况或者制发检察建议；通过加强老年人个人信息保护，督促个人信息处理者堵塞监管漏洞，协同开展整治规范工作。
下一步，xx市检察机关将按照《实施方案》组织推动打击整治养老诈骗专项行动，集中查办一批养老诈骗的犯罪案件，形成严打高压态势。深入剖析诈骗“套路”，揭示案件特点和社会危害，选编发布典型案例，为提高人民群众识骗防骗能力提供生动教材。强化溯源治理、深挖诱发违法犯罪的监管漏洞，查找有效防范的方法措施，为相关部门进一步健全完善体制机制提供支撑。深入开展打击整治养老诈骗宣传活动，扩大专项行动的知晓度和影响力，有效提高人民群众识骗防骗意识和能力，发动群众广泛参与打击整治活动，共同推动专项行动取得实效、实现预期目标。
银行打击整治养老诈骗工作总结 篇6
自全国开展打击整治养老诈骗专项行动以来，认真学习贯彻上级决策部署，不断提升政治站位，强化组织推动，坚持宣传教育、依法打击、整治规范“三箭齐发”，综合运用“打、防、管、控”一体推进打击整治养老诈骗专项行动走深走实。
一、组织保障上用“实招”。
全市打击整治养老诈骗专项行动动员会后，区委、区政府高度重视，强化组织领导，成立了以区委常委、政法委书记任组长，公、检、法“三长”任副组长，政法委、宣传部、民政局等xx个部门主要负责人和各街镇（工）委书记为成员的高规格打击整治专项行动领导小组，领导小组下设专项办。区专项办在设立综合、打击、整治、宣教x个工作组的基础上增设线索组，共从各行业主管部门中抽调x名政治立场坚定、业务能力过硬的干部到区专项办集中开展工作，高效推动打击整治工作，做到“组织机构、工作人员、办公场所、经费保障”四到位。同时，以区委平安办名义制定印发《xx市xx区打击整治养老诈骗专项行动实施方案》，明确了工作目标、重点任务及工作要求，切实形成街镇部门“一把手”负总责、亲自抓，分管领导扛在肩、经常抓，上下贯通、左右联动、运转高效的工作体系，并将专项行动纳入年度平安建设考核评价指标内容，确保专项行动有力有序有效推进。
二、营造氛围上出“新招”。
全区各级各部门采取线上线下相结合的方式，做到全方位、全覆盖、无缝隙宣传。线上通过电视台、微信公众号、抖音等新媒体平台，定期发布实用的预防电信诈骗方法，及时揭露养老诈骗新手段、新动向，提示群众分清真伪，提高老年人法治意识和识骗防骗能力；线下通过小喇叭、宣传单、悬挂横幅、LED屏、入户走访等多种形式深入开展“涉老反诈”宣传活动，充分发挥基层组织、综治中心、网格员等力量作用，组织涉老反诈宣传教育进居民点、进敬老院、进商超、进公园、进家庭，对老年人精准“点对点”发布风险提示和预警信息，结合公开宣判的典型案例加强法治宣传，揭露养老诈骗“套路”手法，最大限度挤压“行骗空间”。及时向全区广泛公布养老诈骗举报电话、信箱、邮箱，畅通群众举报线索渠道，不断提高全区群众对打击整治养老诈骗专项行动的知晓率。截止目前，全区各级各部门运用喇叭宣传x余次，发布宣传信息x余条，悬挂横幅x余条，发放宣传资料x余份，全力营造了打击整治养老诈骗的浓厚氛围，着力提升辖区群众特别是老年人的识骗能力和防骗意识。
三、工作成效上见“真招”。
坚持“行业整治”“地方整治”两条线统筹运行，推进以区委宣传部等x个部门、xx个街镇的整治工作双线互补、协同发力，努力形成“各级抓、抓各级”“系统抓、抓系统”的工作格局。建立动态日报、总结周报、要情随报的工作机制，及时汇总情况、研判形势、协调调度、督导推进，工作中形成“一本台帐、两张图表、三个方案、四份清单”，促进各项工作有序开展。制定下发《xx市xx区打击整治养老诈骗专项行动线索受理工作流程》，严格线索核查工作流程，组织各成员单位聚焦以提供“养老服务”、投资“养老项目”、销售“养老产品”、宣称“以房养老”、代办“养老保险”、开展“养老帮扶”等为名实施诈骗、侵害老年人合法权益的各类违法犯罪行为，扎实开展涉老诈骗线索摸排工作，深挖彻查行业领域养老诈骗问题隐患。截止目前，我区成功打掉“以帮人办理养老保险”为名养老诈骗案一件，该案涉案资金万余元，犯罪嫌疑人已被刑事逮捕，案件正在进一步侦办深挖之中。
下一步，xx区将坚持问题导向，聚焦打击整治重点环节，进一步加大线索摸排、核查转办、打击惩治、追赃挽损力度，抓痛点、攻难点、消堵点，切实打出声威、打出效果。一是坚决扛牢政治责任。深刻认识开展打击整治养老诈骗专项行动的重大意义，进一步统一思想、提高站位、凝聚共识，迅速行动，主动作为，以更高的政治自觉、更强的政治担当、更大的责任使命扎实开展专项行动，切实守护好老百姓“养老钱”，维护好老年人合法权益。二是扎实细化工作举措。牢固树立一盘棋思想，严格按照《方案》安排部署，认真统筹谋划，精心组织实施，协调推动落实，做到责任链条化、任务清单化、推进节点化，抓住关键环节推动工作落实，确保打击、整治、教育、制度四方面取得良好成效。三是切实强化组织领导。建立健全各项机制，压紧压实责任，形成齐抓共管的合力，加强对各项工作开展情况进行全面细致的督导检查，全力推动专项行动见真章、动真格、出实效，为广大老年人安享幸福晚年营造良好社会环境，以实际行动迎接。
银行打击整治养老诈骗工作总结 篇7
打击整治养老诈骗专项行动开展以来，准格尔旗市场监督管理局高度重视此项工作，结合工作实际，制定了工作方案，组织相关内设股室深入开展整治，各项工作有序推进。
一是强化涉老食品、保健品生产经营监管。进一步加大对涉老食品、保健品等生产经营企业的监督检查力度，全面落实企业质量安全主体责任，严格要求企业执行“食品”“保健品”索证索票制度。严厉查处涉老“食品”“保健品”的标签、说明书、功效和宣传材料等虚假宣传行为，强化企业守法诚信经营意识，切实保障消费者合法权益和消费安全。强化网络市场监管，加大网络监测，对排查发现的网络领域相关违法线索，立即进行网络市场违法案件查处。截至目前，共检查涉老“食品”“保健食品”经营主体37户次，出动执法人员123人次，发现问题1个，主要是索证索票不齐全，下达责令改正通知书2份，已限期完成整改。
二是强化涉老食品、保健品市场消费环境监管。严格规范直销行为。对直销企业经销商进行提醒告诫，严禁虚假宣传和夸大产品功能，不得将保健品功能与疫情防控、病毒防治挂钩。开展老年消费市场违法行为专项检查，聚焦民生和新消费领域中的热点问题，严厉查处假借健康讲座、专家义诊、免费体检、赠送礼品等形式，向老年消费者推销食品、保健品、伪高科技产品，并对产品做虚假或者引人误解的商业宣传的行为。以“保健”为名推销普通商品、伪高科技产品、保健理疗，宣称有疾病治疗或者功能等侵害老年人群体合法权益的行为。虚假宣传金银箔粉可食用的违法行为。使用“协和”“同仁”等知名医院标识欺骗、误导消费问题。强化消费纠纷处置，及时调解处置涉老食品、保健品相关投诉举报，切实维护好老年群体的合法权益。
银行打击整治养老诈骗工作总结 篇8
根据淮北市医疗保障局淮医保字秘〔20xx〕3号《关于印发开展打击欺诈骗保专项治理工作方案的通知》的总体部署，xx区医疗保障局认真组织、精心安排，强化主体监管，实施“三医”联动，扎实有效的开展打击欺诈骗保专项治理工作，现将专项治理工作开展情况汇报如下：
一、专项治理工作开展情况
（一）高度重视，加强领导。打击欺诈骗保专项治理作为一项政治任务，区委区政府高度重视，成立了分管区长为组长，医保、卫健、市场监管、公安等部门负责人为成员的专项工作领导小组，4月10日制定下发了《xx区开展打击欺诈骗保专项治理工作实施方案》，召开了专项治理工作启动会议，日常工作采取“日督查、周调度、月小结”，切实履行基金监管主体责任，从维护广大人民群众利益出发，组织开展专项治理工作，严格按要求完成检查任务。对专项治理中发现的问题，做到不掩饰、不回避、不推诿、不护短，严格依法办事、按规定程序处理。
（二）协调配合，形成合力。按照市局统一部署，区医保局联合市局稽查组，深入辖区定点医疗机构采取地毯式、全覆盖稽查，从入院记录、病历审核、系统比对、现场核对等方面逐项检查，对发现的问题现场能整改的现场整改，一时无法整改的限期整改，对有违规行为的民生医院、矿工总院石台分院等8家医疗单位，对照协议给予了相应处罚；同时，积极与卫健、公安、食药等部门协作，按照各自职责，强化行业监管，互通信息，形成基金监管合力，保持打击欺诈骗保高压态势。
（三）加强宣传，营造氛围。为深入贯彻落实党中央国务院的决策部署，坚决打击欺诈骗保行为，宣传解读好医保基金监管的法律法规和政策措施，强化医保定点医药机构和参保人员法制意识，推动全社会共同关注、支持、参与打击欺诈骗保工作，根据《淮北市打击欺诈骗保集中宣传月活动实施方案》（淮医保秘〔20xx〕4号）的.要求，结合4月份开展的宣传月活动，加强医保领域政策法规宣传，掀起学法用法高潮，营造遵纪守法氛围，树立监督执法权威，保障群众合法权益。重点开展医保监督管理政策“六进”（进医院、进科室、进病房、进药店、进乡村、进社区）宣传活动，围绕“打击欺诈骗保维护基金安全”主题，深入基层全面宣传打击欺诈骗保的政策规定。同时，在候诊大厅、社区服务站以及乡镇、村（社区）以及群众聚集区等公共场所，通过在醒目位置设置活动公示栏、摆放宣传版面、悬挂条幅、张贴公告、倡议书以及发放宣传折页、制作墙报（板报）等形式，全区共印发宣传海报20__份、宣传折页4000份、明白纸20000张，确保辖区内专题宣传“多渠道、无死角、全覆盖”。
（四）同力协作、联合执法。按照市委市政府统一部署，区医保局积极配合市联合检查组对本辖区医药机构定点抽查工作的同时，区医保局牵头，联合区卫健委、区市场监管局成立了xx区打击欺诈骗保联合检查组，集中一个月的时间，对辖区内52家定点医药零售店进行了全覆盖检查，重点检查药店是否明码标价、是否根据协议规定，为基本医疗保险参保人提供处方外配和非处方药等零售服务。药品、器械和医用材料经营是否符合监管部门相关质量管理规范，是否实时上传医疗保险服务相关原始数据，并保证上传数据的真实性和完整性。是否为非医保定点医药机构提供医保结算。是否以任何名义在店内摆放、销售其他物品（如各类生活日用品）。是否留存参保人员社会保障卡等凭证。是否严格执行药品购、销、存管理制度，保存真实完整的药品购进和使用记录，并建立真实、完整、准确的购销存台账和药品调拨记录等十三项内容，通过联合执法，进一步规范了药店经营管理行为。从联合执法检查看，辖区定点药店总体上经营规范、执行协议较好，尚无明显违规行为；检查中发现问题主要存在部分药店执业医师营业时间不在岗、药品摆放混乱、进货验收记录不齐全、个别药房连锁店分店定点目录上没有但可以刷卡（如矿山集地区敬贤堂药房）；对于存在问题的药店检查中给予现场指正和整改。
二、下步工作
（一）、剖析总结，完善制度。专项治理结束后，要全面总结，对发现的问题要认真剖析，分析原因，找准症结，举一反三，堵塞漏洞，完善管理制度，建立长效机制，确保医保基金安全。
（二）、建管结合、强化监管责任。根据职能划转，目前区级医疗生育保险管理服务中心人员正在招考准备中，通过组建一支区级业务能力强、政治素质高的监管队伍，实现基金监管日常化、常态化，确保省、市医保局布置的任务如期完成。
（三）、强组织、早谋划，确保筹资到位。按照省、市城乡居民统一的基本医疗保险实施方案，对医保筹资工作早动员、早宣传，使广大居民了解新的医保政策、确保参保比率，为全区人民谋福祉。
